Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко получил подозрение по делу «Мидас». Об этом сообщили в НАБУ и САП.
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций».
Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого.
Чтобы скрыть участие, на Маршалловых островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей Германа Галущенко.
Эти компании стали «инвесторами» фонда – купили его акции. Участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.
Так, в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
На счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
Галущенко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 (создание или участие в преступной организации), ч. 3 ст. 209 (легализация) УК Украины.
- 15 февраля детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечения государственной границы.