Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача, где вели «черную бухгалтерию», учет денег и организовывали “отмывание”. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. В целом через так называемую «прачечную» прошло около 100 млн долл. США.
- Национальное антикоррупционное бюро раскрыло детали схемы, в которой должностные лица и связанные с ними лица систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома».