На счетах 44 компаний, которые подконтрольны «семьи Януковича» заблокировано 1,42 миллиарда долларов. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга, передает УНН .
В рамках финансовых расследований были выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, которые зарегистрированы на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии. Данные компании связанны с Януковичем и его ближайшим окружением.
Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила 1,42 млрд долл. На территории Украины — 1,37 млрд долл., за рубежом — 49,51 млн долл.
Госфинмониторинг расследовал факты отмывания средств, а также присвоение государственных средств и имущества «семьей Януковича». По результатам проведенных проверок на территории Украины выявили 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям.
На данных счетах заблокировали средства на сумму 1,72 млрд грн, 190,95 млн долл., 16,28 млн евро и 0,41 млн росс. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 2,95 млн грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд грн и 1,02 млрд долл.
Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд грн (10,85 млрд долл.). Сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд грн (818,53 млн долл.).
Финансовая разведка Украины подготовила и направила в правоохранительные органы 230 материалов (66 обобщенных и 164 дополнительных обобщенных материала) относительно финансовых операций, проведенных с участием В.Януковича, его близкими и бывшими чиновниками.
