Судом был наложен арест на корпоративные права 28 компаний. В их собственности, помимо прочего, находятся АЗС Glusco на сумму больше чем в 700 миллионов гривен. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.
Во время обысков на заправках в марте правоохранителям удалось разоблачить масштабную схему по продаже некачественных нефтепродуктов через сеть АЗС Glusco, которую связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Представители нескольких компаний ввозили в Украину из России нефтепродукты на морских судах и скрывали настоящие объемы импорта. Таким образом им удалось уклониться от выплаты налогов на сумму в 240 миллионов гривен.
При оформлении топлива в Украине преступники отражали в декларациях заниженные показатели этого топлива (Евро-4). Потом на нефтебазах, подконтрольных сети, топливо смешивали с другим для того, чтобы достигнуть показателей европейского топлива и продать.
Следователям удалось установить взаимосвязь 28 компаний, которые были подконтрольны одним и тем же людям. В то же время владельцы этих компаний хотели передать права на них другим лицам для того, чтобы таким образом избежать ответственности. В данный момент следственные действия по делу продолжаются.
- В июне 2017 года швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева купила сеть Glusco (141 АЗС). Тогда участники рынка заявили, что сеть перешла под контроль структур из окружения нардепа Виктора Медведчука.
- В марте 2021 года СБУ и ГФС провели масштабные обыски сразу на нескольких объектах автомобильных заправок сети Glusco.