НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову о подозрении в незаконном обогащении. Об этом говорится в сообщении НАБУ и САП.
«По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую «прачечную» – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась «прачечная» руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП», — говорится в сообщении.
Там добавили, что детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Речь идет о квалификации по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.
В НАБУ напомнили, что экс-чиновник уже подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Правоохранители также задокументировали, как участники коррупционной схемы в энергетике передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли Че Гевара.
Речь идет о том, что в целом зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными — непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.
По данным правоохранителей, последняя сумма — 500 тыс. долларов США — была передана уже жене Че Гевары после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.
Как следует из видеоматериала НАБУ, фигурант «Шугармен» жаловался, что не хочет «Че Геваре» отдавать «красивые» купюры.
«С таким его поведением, Че Гевары имею в виду, не хочется ему красивые давать», — говорил он.
Также в материале говорится, что «Шугармен» согласовывал с «Карлсоном» – руководителем преступной организации – выдачу средств «Че Геваре».