21 травня державний «ПриватБанк» звернувся в Канцелярський суд американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він отримав в результаті різних протиправних дій проти нього колишніми власниками “Приватбанку” Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, а також їх наближеними особами і зареєстрованими в США компаніями. Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
У позові йдеться про «відмивання грошей» у розмірі $ 470 млрд протягом майже 10 років.
Також у позові йдеться про те, що колишні власники “Приватбанку” є бенефіціарними власниками або контролюють деякі зареєстровані в Сполучених Штатах Америки фірми. Ці компанії і брали участь у відмиванні грошей, які виводилися з “Приватбанку”.
Підставою позову є декілька схем, в яких є ознаки шахрайства. На думку “Приватбанку”, їх організували Коломойський і Боголюбов разом з іншими відповідачами для того, щоб заволодіти активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів.
З’ясувалося, що ті гроші, які були отримані з банку, перераховувалися одним і тим же компаніям, яких “ПриватБанк” називає “пральними”. Потім ці ж компанії за отримані кошти купували майно в Штатах.
Серед майна Коломойського і Боголюбова в США “Схеми” виділили наступне:
- Optima 55 Public Square придбала за 34 млн дол 55 Public Square Building
- Optima One Cleveland Center, LLC придбала за 86,3 млн дол One Cleveland Center (згідно з позовом, мінімум 36,1 млн дол були виведені з “Приватбанку”)
- Optima 1300, LLC купила за 46,5 млн дол AECOM Building
- Optima 777, LLC придбала частину готелю Crowne Plaza Hotel за 9 млн дол, а ще 2,4 млн дол виділили на ремонт
- Optima Stemmons, LLC купила Stemmons Towers (близько 7,6 млн дол з суми, яка була заплачена, була отримана через схему по виведенню грошей)
- Optima 7171, LLC придбала колишній корпус CompuCom System Headquarters і прилеглу до нього територію
- Optima 500, LLC купила за 77 млн дол 30-поверховий хмарочос PNC Plaza
- Optima 925, LLC придбала за 18,5 млн дол споруда Huntington Building
- Завод CC Metals and Alloys LLC придбали на компанію групи Optima за 188,1 млн дол
- Завод Felman Production LLC належить компанії Georgian American Alloys, Inc., яку пов’язують з Коломойським і Боголюбовим
- Трейдингова компанія Felman Trading, Inc. також належить Georgian American Alloys, Inc.
- Завод Kentucky Electric Steel належить Optima Acquisitions, LLC (вартість мінімум 20 млн дол)
- Компанія Steel Rolling Holdings, Inc. володіла заводом Detroit Cold Rolling Facility, який був проданий компанії Ferragon Steel Rolling
- Завод Warren Steel належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (4,5 млн дол віддані на купівлю заводу, на думку “Приватбанку”, були “відмитими”)
- Компанія Optima of Miami International, Inc., яка ймовірно пов’язана з Optima Ventures, придбала Motorola Campus
- Завод Corey Steel був придбаний за 43,5 млн дол дочірньою компанією Optima Acquisitions, Optima Specialty.
