Криптовалютний токен, який запустив молдавський олігарх Ілан Шор для обходу санкцій проти Росії, провів понад $9 млрд на спеціальну криптобіржу за чотири місяці після запуску. Про це пише Financial Times.
Токен A7A5 вважається першим стейблкоїном, привʼязаним до російського рубля. Його офіційно запустили у Киргизстані в лютому, щоб полегшити масштабні фінансові потоки Росії, які серйозно ускладнюються західними санкціями. Аналіз гаманців, повʼязаних з криптовалютною біржею Grinex, яку також зовсім нещодавно заснували в Киргизстані, показує, що загальна сума переміщених на цій біржі A7A5 становить $9,3 мільярди.
Стверджується, що стейблкоїн підкріплений рублевими депозитами в московському Промсвязьбанку, банку оборонного сектору, що потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС через повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз в обігу перебуває 12 мільярдів токенів, що еквівалентно $156 мільйонам, і їх використовує відносно невелика група користувачів.
Токен A7A5 також, схоже, повʼязаний зі спробами Москви використовувати криптовалюти для фінансування кампаній політичного впливу за кордоном, за новим звітом Центру інформаційної стійкості (CIR), лондонської некомерційної дослідницької групи.
Як свідчать російські корпоративні дані, A7, компанія, яка спочатку стояла за цим токеном і зараз перебуває під британськими санкціями, належить молдавському бізнесмену Ілану Шору. Шор утік з-під домашнього арешту в Молдові у 2019 році після того, як його засудили за крадіжку $1 мільярда у рамках найбільшого банківського шахрайства в історії країни. Він переїхав до Москви та отримав громадянство Росії. У 2023 році його заочно засудили до 15 років позбавлення волі.
У своєму новому звіті CIR виявила, що кілька доменів, що використовуються в операціях політичного впливу в Молдові, мали спільну IP-адресу з сайтами A7 та A7A5. У своїй заяві A7A5 повідомили, що хоча він «співпрацював з технічною командою A7 на ранній стадії», минулого місяця «вирішив повністю відокремитися через різні бачення стратегії розвитку».
Створення стейблкоїна відбувається на тлі посиленої перевірки транзакцій, повʼязаних з Росією, на предмет дотримання санкцій та виключення деяких російських банків з міжнародної міжбанківської мережі SWIFT. Російські користувачі можуть купувати токени A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum, а потім використовувати їх для купівлі USDT від Tether, стейблкоїна, привʼязаного до долара США. Звідти користувач може вивести гроші в будь-якій країні або валюті, яка йому потрібна.
За кожен рубль, який використовують для купівлі A7A5, один рубль зараховується на рахунок Промсвязьбанку, що захищає клієнта в Росії від волатильності традиційних криптовалют. Компанія стверджує, що існування цих фіатних резервів підтверджено незалежним киргизьким аудитором.
Аналітики кажуть, що біржа Grinex, що торгує A7A5 та рублями, ймовірно, є спадкоємцем російської криптовалютної біржі Garantex, яку закрили в березні в результаті дій США. За кілька тижнів до блокування, велику кількість грошей, що зберігалися на Garantex у криптовалюті Tether, перевели в A7A5. Потім токени A7A5 на суму близько $29 мільйонів перевели на Grinex.
Аналіз транзакцій, проведений Financial Times, показує, що вони відбуваються майже повністю у будні дні, часто в робочий час московських офісів. У своєму розслідуванні CIR виявив, що Grinex та емітент A7A5 зареєстрували в Киргизстані на одному тижні. Grinex заперечує ці звинувачення та заявляє, що є незалежною організацією як від Garantex, так і від A7A5.
A7 було додано до списку санкцій Великої Британії у травні.
