Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа і нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача, де вели “чорну бухгалтерію”, облік грошей і організовували “відмивання”. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” і організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану “пральню” пройшло близько 100 млн дол. США.
- Національне антикорупційне бюро розкрилодеталі схеми, в якій посадові особи та пов’язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому».
