У США заарештували російського підприємця, який купував американські технології. Про це повідомляє Financial Times.
Повідомляється, що прокуратура США звинуватила криптовалютного підприємця Юрія Гугніна в тому, що він відмив понад 500 млн дол і допоміг Росії отримати чутливі американські технології.
Згідно з даними правоохоронців, платіжна компанія Гугніна Evita Pay допомогла відмити приблизно 530 мільйонів доларів США з використанням USDT з червня 2023 року по січень 2025 року.
Так, росіянин здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, яка підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської державної компанії з ядерних технологій “Росатом”.
Слідством було встановлено, що Гугнін приїхав до США 2022 року й організував операцію з відмивання грошей під виглядом запуску криптовалюти. Потім цю криптовалюту він використовував для ухилення від санкцій і експортного контролю та обману фінансових установ США. Він “перетворив криптовалютну компанію на прихований “трубопровід” для брудних грошей”.
“Засновник платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, і делаверської компанії під назвою Evita Investments, був звинувачений у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. За даними міністерства юстиції, його заарештували в Нью-Йорку”, – йдеться в публікації.
Гугнін зіткнувся з 22 звинуваченнями і може отримати, за різними оцінками, від 30 років до довічного ув’язнення, якщо його визнають винним.
